董事会秘书工作细则33175

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1、董事会秘书工作细则第一章总则第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本细则。第二条董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。第五条董事会秘书的任职资格如下：1、具有大学以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识；2、具有行政、管理等任职经验；

2、3、具有良好的个人品质和职业道德素质；4、《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规禁止的人员不得担任；5、公司董事、监事、经理（副经理除外）、财务负责人不得担任；6、其他任职资格条件。第六条董事会秘书应遵守国家法律、法规和公司章程及公司基本管理制度的要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉行使公司赋予的权利，保守公司秘密，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，并保证：1、公平对待所有股东、董事；2、在其职责范围内行使权利，不得越权；3、不得利用所掌握的公司信息为个人或他人谋取利益或从事损害公司利益的活动；4、不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得

3、侵占公司财产；5、不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会；6、不得泄露在任职期间内获得的本公司商业秘密；7、接受董事长对其履行职责的合法监督和董事会成员对其工作的合理建议。第七条董事会秘书在其任职期间内可以向董事会提出书面辞职请求，经董事会同意后，并与继任者完全交接工作后，方可离开职位。第二章董事会会议第八条董事会秘书负责公司董事会会议的筹备工作，包括以下内容：1、接收并整理会议提案，对所提交的提案进行形式上的审查，包括：提案人资格、提案人数是否符合《公司法》及公司章程的规定、提案名称和内容是否符合、提案人签名及提案附带的材料是否齐全等

4、；1、根据公司经营管理工作安排，提出会议方案，包括：会议时间、会议地点、会议出席人员及列席人员名单、会议议程、所审议提案及相关材料、会议费用等，报董事长同意后定稿；2、根据会议议程安排和出席会议的人员，整理、复制相应份数的会议文件；3、根据公司章程规定的期限和内容，向董事会成员和列席人员发出会议通知，并接收会议通知回执，统计出席人员情况；4、发出会议通知的同时，向董事会成员和列席人员传送会议材料；5、安排具体会务。第一条董事会秘书负责制作、保管董事会会议签到簿。董事会签到簿应记载如下内容：1、董事会届次；2、会议地点、日期；3、亲自出席会议的董事签名；4、不

5、能亲自出席会议的董事缺席原因及所委托代理出席董事的签名；5、其他内容。第二条董事不能亲自出席会议而委托他人代为参加会议的，应在签到时将委托书交予董事会秘书。董事会秘书应对委托书进行审查，是否符合《公司法》及公司章程所规定的要件。核对无误的，应由受托人代委托人签到。第三条董事会会议签到簿和代理出席会议委托书由董事会秘书建档保存。第四条董事会秘书负责董事会会议记录工作或指定公司行政部门专人负责。第五条会议记录应包括以下内容：1、会议届次；2、会议召开的时间、地点和主持人；3、出席会议董事及受委托代理出席会议的情况、列席人员情况；4、会议议程；5、董事发言内容；6

6、、对会议议题形成决议或不能形成决议的情况；7、其他会议事项。第六条董事会会议记录应由出席会议的董事会成员和记录人签名。第七条董事会秘书根据会议记录，整理、归纳汇总后，制作会议纪要，包括会议基本情况、董事发言概要，所通过的决议；经董事长签发后，按照董事会成员及公司经理班子成员的人数复制相应份数，于会议结束后7日内送交出席会议的董事会成员及公司经理班子成员。第八条董事会决议书由董事会秘书拟订，根据实际需要决定决议书的份数，并于会议结束后3日内送交各位董事签字。第一条董事会秘书根据董事长的授权，比照上述董事会的规定，负责公司股东会的组织、筹备和会议记录、纪要、决议

7、的草拟工作，第三章董事会文件管理第二条董事会秘书负责董事会会议文件及其他文件的拟订和管理工作。第三条董事会秘书应本着细致、严谨的精神，依据法律、法规及公司档案管理制度的有关规定应制订有关文件管理的具体规章，报董事长批准后施行。第四条公司股东入资完毕或因受让而取得公司股东地位的，董事会秘书负责制作出资证明书，记载股东名称、持股数量、股份比例、获得股份的日期和方式等内容，经董事长签发后，送交各股东。第五条股东因转让或其他行为失去公司股东地位的，董事会秘书应及时收缴其出资证明书，并办理相关的变更手续。第六条董事会秘书负责制作和保管公司股东名册，记录公司股东的基本情

8、况（包括股东名称、持股数量、股份比例、获得股份的日期