xx公司《董事会秘书工作细则》

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1、XX公司董事会秘书工作规则第一条为规范XX公司（下称“公司”）董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《XX公司章程》（下称“《公司章程》”）等规定，制定本工作规则。第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。第三条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。第四条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：（-）具有良好的职业道徳和个人品徳；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责

2、所必需的工作经验。第五条下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（-）有《公司法〉第一百四十七条规定情形之一的；（―）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；（六）公司现任监事；第六条公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。第七条董事会秘书由公司副总经理或董事兼任时，如某一行为应由公司副总经理或董事及董事会秘书分别作出的，则兼

3、任的董事会秘书应分别以不同的身份作出。第八条董事会秘书的主要职责是：（-）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织和督促公司制定并执行信息披露事务管理制度；（-）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录；（四）负责保管公司股东名册、董事名册以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（五）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章及《公司章程》

4、时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上；（六）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程等对其设定的责任。为公司重大决策提供咨询和建议；（七）《公司法》和《公司章程》所要求履行的其他职责。第九条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，并可要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。第十条公司解聘董事会秘书应当具有充分

5、理由，不得无故将其解聘°第十一条董事会秘书有以下情形z-的，公司应当自事实发生之日起在1个月内解聘董事会秘书：（~）出现木规则第五条所规定情形（二）连续3个丿J以上不能履行职责；（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；（四）违反国家法律、行政法规、部门规章及其他规定和《公司章程》，给投资者造成重大损失。第十二条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后，持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有

6、关档案文件、正在办理或待办理事项。第十三条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责。公司指定代行董事会秘书职责的人员Z前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过3个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司止式聘任董事会秘书。第十四条木规则未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第十五条本规则所称“以上”，含本数；“超过”，不含本数。第十六条本规则经公司董事会会议通过后生效，修改时亦同。第十七条本规则由董事会负责解释。XX公司月0